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河南反洗錢工作成效凸顯
  • 2019年04月13日 21:45
  • 來源:中新網河南
  • 責任編輯:
  •   中新網河南新聞4月13日電  2019年2月22日,FATF(反洗錢金融行動特別工作組)官網公布,中國順利通過FATF第四輪互評估,這表明了FATF對我國反洗錢工作的充分認可,也為中國在全球政治經濟合作和治理中發揮更重要的作用提供了有力支撐。自2007年《中華人民共和國反洗錢法》正式實施,從法律上確立中國人民銀行作為國家反洗錢行政主管部門的地位以來,我國反洗錢工作快速發展,不斷前進,碩果累累,成就有目共睹。河南省反洗錢工作與中國反洗錢歷程相伴而生,并隨著形勢變化逐步發展、轉型、深化。近年來,河南省反洗錢相關部門之間的協作不斷加強,反洗錢工作合力不斷提升,取得了明顯成效。

      用好反洗錢監管“利劍”

      對反洗錢義務機構反洗錢工作開展監督管理,是法律賦予人民銀行的職責。隨著洗錢犯罪手段日趨智能和隱蔽,以及反洗錢義務主體范圍不斷擴大,監管工作日趨復雜,人民銀行在“風險為本”的監管理念下,合理運用各類監管方法,實現對不同類型機構的有效監管勢在必行。近年來,人民銀行鄭州中支根據總行要求和河南省工作實際,探索形成了“風險為本、法人監管、分類施策、重點防控”的立體化反洗錢監管模式,全省各級人民銀行根據反洗錢分類評級、風險評估等結果,綜合運用現場檢查、約見談話、監管走訪、質詢等措施,有針對性的指導督促義務機構依法履行反洗錢義務,提升反洗錢工作水平。2018年,全省人民銀行反洗錢系統共對540家機構開展監管走訪、對325家機構高管進行約見談話、對52家機構進行質詢,對119家金融機構開展反洗錢執法檢查,對55家金融機構、64名責任人實施行政處罰。用好反洗錢監管的“利劍”,通過嚴格監管、嚴肅處理、嚴加要求,推動義務機構高管和操作人員提高認識、防范風險,不斷增強反洗錢工作的責任感和使命感,促進反洗錢工作高質量開展。

      鑄就反洗錢和反恐怖融資“堅盾”

      金融機構是反洗錢和反恐怖融資的第一道防線,要守好這道防線,防止金融行業成為洗錢犯罪活動的通道,需要人民銀行和金融機構同頻共振,齊心協力。人民銀行鄭州中支一直堅持管理和服務并重,在做好監管的同時,注重加強對金融機構的培訓和指導,全省各金融機構先后成立了反洗錢工作領導小組,明確了職能部門和崗位職責,配備了專業人員,構建了完備的工作體系,為實現反洗錢監測分析“專家做、后臺做、集中做”提供了組織保障。近年來,全省金融機構對反洗錢工作的重視程度明顯提高,能夠切實履行客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告等核心義務,特別是2018年以來,積極落實新的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和配套制度以及受益所有人身份識別、可疑交易后續控制等新制度,反洗錢工作的合規性和有效性持續提升。人民銀行和金融機構聯手鑄就了一道反洗錢和反恐怖融資的“堅盾”,金融領域防范洗錢風險能力不斷增強,為維護河南省經濟安全、金融穩定發揮了重要保障作用。

      構建預防和打擊并舉的“天網”

      洗錢犯罪與毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等上游犯罪密切相關,要有效防范和打擊洗錢犯罪,必須多方聯動,發揮合力。河南省建立了反洗錢聯席會議制度,人民銀行鄭州中支認真履行省級反洗錢牽頭單位職責,建立完善點對點工作會晤、會商、情報信息交換、案件線索協查等工作機制,同時創新開展國家反恐怖防范試點工作,會同河南省公安廳制定了《河南省金融機構反恐怖融資標準(試行)》,構建全方位、立體化的資金監測網絡,著力織牢織密打防并舉的天網,在反腐、反恐、禁毒等一系列案件破獲及專項行動中取得重大突破。

      2018年,河南省人民銀行系統加強與成員單位的溝通合作,積極開展反洗錢調查和案件協查工作。在“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”中,積極參與偵查機關發起的情報會商16次,配合破獲案件1起,推動與其他案件并案偵查1起;在“掃黑除惡專項工作”中,積極參與公安部門發起的情報會商6次,配合破獲案件2起;在“打擊騙取出口退稅和虛開增值稅發票專項行動”中,積極參與稅務部門開展情報會商11次,配合破獲案件2起,其中1起為國家稅務總局重點督辦案件。此外,司法機關以狹義洗錢罪宣判案件1起。(中國人民銀行鄭州中心支行反洗錢處)

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